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反洗錢的概念

[2023-11-28]

       根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定,反洗錢,是指為了防范通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動,依照反洗錢相關法律規(guī)定采取相關措施的行為。

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