一、時(shí)間：2025年4月28日（星期一）
二、召開方式：現(xiàn)場會(huì)議
三、出席情況：會(huì)議應(yīng)到股東11家，實(shí)到股東11家，代表股份1,905,000,000股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的90.71%，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。
四、主要議題
（一）關(guān)于審議《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
（二）關(guān)于審議《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
（三）關(guān)于審議《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
（四）關(guān)于審議《2024年度利潤分配方案》的議案
（五）關(guān)于審議《2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
（六）關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
（七）關(guān)于審議《2024年度公司治理報(bào)告》的議案
（八）關(guān)于審議《2025-2027三年資本規(guī)劃方案》的議案
（九）關(guān)于審議《2024年4季度審計(jì)后償付能力報(bào)告》的議案
（十）關(guān)于審議《2024年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》的議案
（十一）關(guān)于審議《2024年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告》的議案
（十二）關(guān)于審議《2024年度董事履職評價(jià)報(bào)告》的議案
（十三）關(guān)于審議議《2024年度獨(dú)立董事盡職情況報(bào)告》的議案
（十四）關(guān)于審議《2024年度監(jiān)事履職評價(jià)報(bào)告》的議案
（十五）關(guān)于審議《獨(dú)立董事管理辦法（修訂）》的議案
（十六）關(guān)于審議《薪酬延期支付和追索扣回管理辦法（修訂）》的議案
（十七）關(guān)于審議對公司執(zhí)行董事2023年度績效薪酬執(zhí)行追索扣回的議案
五、表決情況
（一）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2024年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。
（二）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。
（三）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》。
（四）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2024年度利潤分配方案>的議案》。
（五）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》。
（六）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
（七）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2024年度公司治理報(bào)告>的議案》。
（八）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2025-2027三年資本規(guī)劃方案>的議案》。
（九）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2024年4季度審計(jì)后償付能力報(bào)告>的議案》。
（十）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2024年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告>的議案》。
（十一）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2024年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。
（十二）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2024年度董事履職評價(jià)報(bào)告>的議案》。
（十三）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2024年度獨(dú)立董事盡職情況報(bào)告>的議案》。
（十四）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2024年度監(jiān)事履職評價(jià)報(bào)告>的議案》。
（十五）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<獨(dú)立董事管理辦法（修訂）>的議案》。
（十六）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<薪酬延期支付和追索扣回管理辦法（修訂）>的議案》。
（十七）會(huì)議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議對公司執(zhí)行董事2023年度績效薪酬執(zhí)行追索扣回的議案》。
特此決議
華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
2025年4月28日
關(guān)注華安保險(xiǎn)公眾號
