一、時間：2024年12月28日（星期六）
二、召開方式：電話會議
三、出席情況：會議應(yīng)到股東11家，實到股東11家，代表股份1,905,000,000股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的90.71%，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。
四、主要議題
（一）關(guān)于審議《華安財產(chǎn)保險股份有限公司2024年增資擴股方案》的議案
（二）關(guān)于選舉第九屆董事會董事的議案
（三）關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
五、表決情況
（一）會議以出席股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<華安財產(chǎn)保險股份有限公司2024年增資擴股方案>的議案》。
（二）會議通過了《關(guān)于選舉第九屆董事會董事的議案》，以累積投票的方式選舉出公司第九屆董事會董事：
1. 趙權(quán)、李光榮、李云煥、王力當(dāng)選公司第九屆董事會執(zhí)行董事；
2. 白海波當(dāng)選公司第九屆董事會非執(zhí)行董事；
3. 鄭先炳、褚玦海、吳志民、李聚合、李明、唐國平當(dāng)選公司第九屆董事會獨立董事。
上述當(dāng)選董事均獲得選舉票1,905,000,000票，占出席股東所持表決權(quán)的100%。李云煥、王力、白海波、鄭先炳、褚玦海、吳志民、李聚合、李明、唐國平的任職資格尚需國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局核準(zhǔn)，待任職資格獲得核準(zhǔn)后公司再正式任命。第八屆董事會董事將繼續(xù)履職至新一屆董事會履職之日止。
（三）會議通過了《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，以累積投票的方式選舉出公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事：
1. 王永海當(dāng)選公司第九屆監(jiān)事會外部監(jiān)事；
2. 高鋒當(dāng)選公司第九屆監(jiān)事會股東監(jiān)事。
上述當(dāng)選監(jiān)事均獲得選舉票1,905,000,000票，占出席股東所持表決權(quán)的100%。王永海、高鋒的任職資格尚需國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局核準(zhǔn)，待任職資格獲得核準(zhǔn)后公司再正式任命，與經(jīng)職工代表大會選舉出的職工代表監(jiān)事樂曼共同組成第九屆監(jiān)事會。第八屆監(jiān)事會監(jiān)事將繼續(xù)履職至新一屆監(jiān)事會履職之日止。
特此決議
華安財產(chǎn)保險股份有限公司
2024年12月28日
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