一、時間：2024年11月30日（星期六）
二、召開方式：電話會議
三、出席情況：會議應到股東11家，實到股東11家，代表股份1,905,000,000股,占公司有表決權股份總數的90.71%，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。
四、主要議題
（一）關于審議《公司章程（修訂）》的議案
（二）關于審議《股東會議事規(guī)則（修訂）》的議案
（三）關于審議《董事會議事規(guī)則（修訂）》的議案
（四）關于審議《監(jiān)事會議事規(guī)則（修訂）》的議案
五、表決情況
（一）會議以出席股東所持表決權的100%通過了《關于審議<公司章程（修訂）>的議案》。
（二）會議以出席股東所持表決權的100%通過了《關于審議<股東會議事規(guī)則（修訂）>的議案》。
（三）會議以出席股東所持表決權的100%通過了《關于審議<董事會議事規(guī)則（修訂）>的議案》。
（四）會議以出席股東所持表決權的100%通過了《關于審議<監(jiān)事會議事規(guī)則（修訂）>的議案》。
特此決議
華安財產保險股份有限公司
2024年11月30日
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