一、時(shí)間：2024年4月27日（星期六）
二、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
三、出席情況：會(huì)議應(yīng)到股東11家，實(shí)到股東11家，代表股份2,100,000,000股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。
四、主要議題
（一）關(guān)于審議《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
（二）關(guān)于審議《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
（三）關(guān)于審議《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
（四）關(guān)于審議《公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一》的議案
（五）關(guān)于審議《2023年度利潤(rùn)分配方案》的議案
（六）關(guān)于審議《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
（七）關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
（八）關(guān)于審議《2023年度公司治理報(bào)告》的議案
（九）關(guān)于審議《2024-2026三年發(fā)展規(guī)劃》的議案
（十）關(guān)于審議《2024-2026三年資本規(guī)劃方案》的議案
（十一）關(guān)于審議《2023年4季度審計(jì)后償付能力報(bào)告》的議案
（十二）關(guān)于審議《2023年度關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》的議案
（十三）關(guān)于審議《2023年度關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的議案
（十四）關(guān)于審議《2023年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
（十五）關(guān)于審議《2023年度獨(dú)立董事盡職情況報(bào)告》的議案
（十六）關(guān)于審議《2023年度監(jiān)事履職評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
（十七）關(guān)于公司執(zhí)行董事薪酬調(diào)整的議案
五、表決情況
（一）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2023年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。
（二）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。
（三）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》。
（四）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一>的議案》。
（五）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2023年度利潤(rùn)分配方案>的議案》。
（六）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》。
（七）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
（八）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2023年度公司治理報(bào)告>的議案》。
（九）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2024-2026三年發(fā)展規(guī)劃>的議案》。
（十）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2024-2026三年資本規(guī)劃方案>的議案》。
（十一）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2023年4季度審計(jì)后償付能力報(bào)告>的議案》。
（十二）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2023年度關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告>的議案》。
（十三）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2023年度關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》。
（十四）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2023年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》。
（十五）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2023年度獨(dú)立董事盡職情況報(bào)告>的議案》。
（十六）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2023年度監(jiān)事履職評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》。
（十七）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于公司執(zhí)行董事薪酬調(diào)整的議案》。
特此決議
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2024年4月27日
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