一、時間：2023年7月30日（星期日）
二、召開方式：電話會議
三、出席情況：會議應(yīng)到股東11家，實到股東11家，代表股份2,100,000,000股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。
四、主要議題
（一）關(guān)于發(fā)放公司執(zhí)行董事2022年度經(jīng)營效益貢獻激勵的議案
（二）關(guān)于審議《信息披露管理辦法（修訂）》的議案
（三）關(guān)于審議《獨立董事管理辦法（修訂）》的議案
（四）關(guān)于審議《股東承諾管理辦法》的議案
五、表決情況
（一）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于發(fā)放公司執(zhí)行董事2022年度經(jīng)營效益貢獻激勵的議案》。
（二）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<信息披露管理辦法（修訂）>的議案》。
（三）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<獨立董事管理辦法（修訂）>的議案》。
（四）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<股東承諾管理辦法>的議案》。
特此決議
華安財產(chǎn)保險股份有限公司
2023年7月30日
關(guān)注華安保險公眾號
