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一、時(shí)間：2023年4月27日（星期四）

二、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

三、出席情況：會(huì)議應(yīng)到股東11家，實(shí)到股東11家，代表股份2,100,000,000股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。

四、主要議題

（一）關(guān)于審議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

（二）關(guān)于審議《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

（三）關(guān)于審議《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

（四）關(guān)于審議《2022年度利潤(rùn)分配方案》的議案

（五）關(guān)于審議《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

（六）關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

（七）關(guān)于審議《2022年度公司治理報(bào)告》的議案

（八）關(guān)于審議《2023-2025三年資本規(guī)劃方案》的議案

（九）關(guān)于審議《2022年度償付能力審計(jì)報(bào)告》的議案

（十）關(guān)于審議《2022年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》的議案

（十一）關(guān)于審議《2022年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告》的議案

（十二）關(guān)于審議《2022年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案

（十三）關(guān)于審議《2022年度獨(dú)立董事盡職情況報(bào)告》的議案

（十四）關(guān)于審議《2022年度監(jiān)事履職評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案

五、表決情況

（一）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2022年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。

（二）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。

（三）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》。

（四）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2022年度利潤(rùn)分配方案>的議案》。

（五）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》。

（六）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

（七）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2022年度公司治理報(bào)告>的議案》。

（八）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2023-2025三年資本規(guī)劃方案>的議案》。

（九）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2022年度償付能力審計(jì)報(bào)告>的議案》。

（十）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2022年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告>的議案》。

（十一）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2022年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。

（十二）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2022年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》。

（十三）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2022年度獨(dú)立董事盡職情況報(bào)告>的議案》。

（十四）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2022年度監(jiān)事履職評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》。

特此決議

華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司

2023年4月27日