一、時間：2022年10月30日（星期日）
二、召開方式：電話會議
三、出席情況：會議應(yīng)到股東11家，實到股東11家，代表股份2,100,000,000股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。
四、主要議題
（一）關(guān)于審議《股權(quán)質(zhì)押比例壓降方案》的議案
（二）關(guān)于調(diào)整設(shè)立董事會戰(zhàn)略和投資決策及綠色金融委員會的議案
（三）關(guān)于調(diào)整設(shè)立董事會風(fēng)險管理與消費者權(quán)益保護委員會的議案
（四）關(guān)于審議《華安財產(chǎn)保險股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案
（五）關(guān)于審議《董事監(jiān)事報酬管理辦法（修訂）》的議案
（六）關(guān)于審議《關(guān)聯(lián)交易管理辦法（修訂）》的議案
（七）關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子出售分支機構(gòu)部分不動產(chǎn)（房地產(chǎn)）的議案
五、表決情況
（一）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<股權(quán)質(zhì)押比例壓降方案>的議案》。
（二）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于調(diào)整設(shè)立董事會戰(zhàn)略和投資決策及綠色金融委員會的議案》。
（三）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于調(diào)整設(shè)立董事會風(fēng)險管理與消費者權(quán)益保護委員會的議案》。
（四）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<華安財產(chǎn)保險股份有限公司股權(quán)管理辦法>的議案》。
（五）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<董事監(jiān)事報酬管理辦法（修訂）>的議案》。
（六）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<關(guān)聯(lián)交易管理辦法（修訂）>的議案》。
（七）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子出售分支機構(gòu)部分不動產(chǎn)（房地產(chǎn)）的議案》。
特此決議
華安財產(chǎn)保險股份有限公司
2022年10月30日
關(guān)注華安保險公眾號
