一、時(shí)間：2022年4月28日（星期四）
二、召開方式：電話會議
三、出席情況：會議應(yīng)到股東11家，實(shí)到股東11家，代表股份2,100,000,000股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。
四、主要議題
（一）關(guān)于審議《2021年度董事會工作報(bào)告》的議案
（二）關(guān)于審議《2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案
（三）關(guān)于審議《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
（四）關(guān)于審議《2021年度利潤分配方案》的議案
（五）關(guān)于審議《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
（六）關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案
（七）關(guān)于審議《2021年度公司治理報(bào)告》的議案
（八）關(guān)于審議《2021年度償付能力審計(jì)報(bào)告》的議案
（九）關(guān)于審議《2021年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》的議案
（十）關(guān)于審議《2021年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告》的議案
（十一）關(guān)于審議《董事監(jiān)事履職評價(jià)管理辦法》的議案
（十二）關(guān)于審議《信息披露管理辦法(修訂)》的議案
（十三）關(guān)于審議《2021年度董事履職評價(jià)報(bào)告》的議案
（十四）關(guān)于審議《2021年度獨(dú)立董事盡職情況報(bào)告》的議案
（十五）關(guān)于審議《2021年度監(jiān)事履職評價(jià)報(bào)告》的議案
五、表決情況
（一）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2021年度董事會工作報(bào)告>的議案》。
（二）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告>的議案》。
（三）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》。
（四）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2021年度利潤分配方案>的議案》。
（五）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》。
（六）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》。
（七）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2021年度公司治理報(bào)告>的議案》。
（八）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2021年度償付能力審計(jì)報(bào)告>的議案》。
（九）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2021年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告>的議案》。
（十）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2021年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。
（十一）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<董事監(jiān)事履職評價(jià)管理辦法>的議案》。
（十二）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<信息披露管理辦法(修訂)>的議案》。
（十三）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2021年度董事履職評價(jià)報(bào)告>的議案》。
（十四）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2021年度獨(dú)立董事盡職情況報(bào)告>的議案》。
（十五）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2021年度監(jiān)事履職評價(jià)報(bào)告>的議案》。
特此決議
華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
2022年4月28日
關(guān)注華安保險(xiǎn)公眾號
