一、時間：2021年4月29日（星期四）
二、召開方式：現(xiàn)場會議
三、召開地點：深圳市華安保險總部大廈8樓3號會議室
四、出席情況：會議應(yīng)到股東11家，實到股東11家，代表股份2,100,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。
五、主要議題
（一）關(guān)于審議《2020年度董事會工作報告》的議案
（二）關(guān)于審議《2020年度監(jiān)事會工作報告》的議案
（三）關(guān)于審議《2020年度財務(wù)決算報告》的議案
（四）關(guān)于審議《2020年度利潤分配方案》的議案
（五）關(guān)于審議《2021年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案
（六）關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
（七）關(guān)于審議《2020年度公司治理報告》的議案
（八）關(guān)于審議《2021-2023三年發(fā)展規(guī)劃》的議案
（九）關(guān)于審議《2020年度償付能力審計報告》的議案
（十）關(guān)于審議《2020年度關(guān)聯(lián)交易專項審計報告》的議案
（十一）關(guān)于審議《2020年度關(guān)聯(lián)交易專項報告》的議案
（十二）關(guān)于審議《2020年度獨立董事盡職情況報告》的議案
（十三）關(guān)于審議《2020年度獨立董事評價和考核結(jié)果》的議案
（十四）關(guān)于審議《2020年度董事盡職情況報告》的議案
（十五）關(guān)于審議《2020年度監(jiān)事盡職情況報告》的議案
（十六）關(guān)于審議《信息披露管理辦法（修訂）》的議案
六、表決情況
（一）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2020年度董事會工作報告>的議案》。
（二）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2020年度監(jiān)事會工作報告>的議案》。
（三）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2020年度財務(wù)決算報告>的議案》。
（四）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2020年度利潤分配方案>的議案》。
（五）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2021年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》。
（六）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。
（七）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2020年度公司治理報告>的議案》。
（八）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2021-2023三年發(fā)展規(guī)劃>的議案》。
（九）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2020年度償付能力審計報告>的議案》。
（十）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2020年度關(guān)聯(lián)交易專項審計報告>的議案》。
（十一）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2020年度關(guān)聯(lián)交易專項報告>的議案》。
（十二）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2020年度獨立董事盡職情況報告>的議案》。
（十三）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2020年度獨立董事評價和考核結(jié)果>的議案》。
（十四）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2020年度董事盡職情況報告>的議案》。
（十五）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2020年度監(jiān)事盡職情況報告>的議案》。
（十六）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<信息披露管理辦法（修訂）>的議案》。
特此決議
華安財產(chǎn)保險股份有限公司
2021年4月29日
關(guān)注華安保險公眾號
