一、時(shí)間：2020年4月25日（星期六）
二、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
三、召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市華安保險(xiǎn)總部大廈8樓3號(hào)會(huì)議室
四、出席情況：會(huì)議應(yīng)到股東11家，實(shí)到股東11家，代表股份2,100,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。
五、主要議題
（一）關(guān)于審議《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
（二）關(guān)于審議《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
（三）關(guān)于審議《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
（四）關(guān)于審議《2019年度利潤(rùn)分配方案》的議案
（五）關(guān)于審議《2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
（六）關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
（七）關(guān)于審議《2019年度公司治理報(bào)告》的議案
（八）關(guān)于審議《2019年度關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的議案
（九）關(guān)于審議《2019年度獨(dú)立董事盡職情況報(bào)告》的議案
（十）關(guān)于審議《2019年度獨(dú)立董事評(píng)價(jià)和考核結(jié)果》的議案
（十一）關(guān)于審議《2019年度董事盡職情況報(bào)告》的議案
（十二）關(guān)于審議《2019年度監(jiān)事盡職情況報(bào)告》的議案
（十三）關(guān)于審議《2019年度償付能力審計(jì)報(bào)告》的議案
（十四）關(guān)于審議《公司章程（修訂）》的議案
（十五）關(guān)于審議《董事會(huì)議事規(guī)則（修訂）》的議案
（十六）關(guān)于審議《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（修訂）》的議案
（十七）關(guān)于審議《獨(dú)立董事管理辦法（修訂）》的議案
（十八）關(guān)于審議《信息披露管理辦法（修訂）》的議案
六、表決情況
（一）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2019年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。
（二）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。
（三）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》。
（四）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2019年度利潤(rùn)分配方案>的議案》。
（五）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》。
（六）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
（七）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2019年度公司治理報(bào)告>的議案》。
（八）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2019年度關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》。
（九）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2019年度獨(dú)立董事盡職情況報(bào)告>的議案》。
（十）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2019年度獨(dú)立董事評(píng)價(jià)和考核結(jié)果>的議案》。
（十一）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2019年度董事盡職情況報(bào)告>的議案》。
（十二）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2019年度監(jiān)事盡職情況報(bào)告>的議案》。
（十三）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<2019年度償付能力審計(jì)報(bào)告>的議案》。
（十四）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<公司章程（修訂）>的議案》。
（十五）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<董事會(huì)議事規(guī)則（修訂）>的議案》。
（十六）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（修訂）>的議案》。
（十七）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<獨(dú)立董事管理辦法（修訂）>的議案》。
（十八）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)了《關(guān)于審議<信息披露管理辦法（修訂）>的議案》。
特此決議
華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
2020年4月25日
關(guān)注華安保險(xiǎn)公眾號(hào)
