一、時間：2019年11月1日（星期五）
二、召開方式：現(xiàn)場會議
三、出席情況：會議應到股東11家，實到股東11家，代表股份2,100,000,000股，占公司有表決權股份總數(shù)的100.00%，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。
四、主要議題
（一）《關于設立關聯(lián)交易控制委員會的議案》
（二）《關于審議<關聯(lián)交易管理辦法（修訂）>的議案》
（三）《關于審議<信息披露管理辦法（修訂）>的議案》
（四）《關于認購深圳華安匯贏投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨重大關聯(lián)交易的議案》
五、表決情況
（一）會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于設立關聯(lián)交易控制委員會的議案》。
（二）會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<關聯(lián)交易管理辦法（修訂）>的議案》。
（三）會議以出席大會股東所持表決權的100%通過了《關于審議<信息披露管理辦法（修訂）>的議案》。
（四）會議以出席大會股東有表決權的100%通過了《關于認購深圳華安匯贏投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨重大關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)股東特華投資控股有限公司回避表決。
特此決議
華安財產保險股份有限公司
2019年11月1日
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