一、時間：2019年4月27日（星期六）
二、召開方式：現(xiàn)場會議
三、召開地點：深圳市華安保險總部大廈8樓3號會議室
四、出席情況：會議應(yīng)到股東11家，實到股東11家，代表股份2,100,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。
五、主要議題
（一）《關(guān)于審議<2018年度董事會工作報告>的議案》
（二）《關(guān)于審議<2018年度監(jiān)事會工作報告>的議案》
（三）《關(guān)于審議<2018年度財務(wù)決算報告>的議案》
（四）《關(guān)于審議<2018年度利潤分配方案>的議案》
（五）《關(guān)于審議<2019年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》
（六）《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
（七）《關(guān)于審議<2018年度公司治理報告>的議案》
（八）《關(guān)于審議<2018年度償付能力審計報告>的議案》
（九）《關(guān)于審議<2018年度關(guān)聯(lián)交易專項報告>的議案》
（十）《關(guān)于審議<2018年度獨立董事盡職情況報告>的議案》
（十一）《關(guān)于審議<2018年度獨立董事評價和考核結(jié)果>的議案》
（十二）《關(guān)于審議<2018年度董事盡職情況報告>的議案》
（十三）《關(guān)于審議<2018年度監(jiān)事盡職情況報告>的議案》
（十四）《關(guān)于公司執(zhí)行董事金川薪酬的議案》
六、表決情況
（一）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2018年度董事會工作報告>的議案》。
（二）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2018年度監(jiān)事會工作報告>的議案》。
（三）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2018年度財務(wù)決算報告>的議案》。
（四）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2018年度利潤分配方案>的議案》。
（五）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2019年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》。
（六）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。
（七）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2018年度公司治理報告>的議案》。
（八）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2018年度償付能力審計報告>的議案》。
（九）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2018年度關(guān)聯(lián)交易專項報告>的議案》。
（十）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2018年度獨立董事盡職情況報告>的議案》。
（十一）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2018年度獨立董事評價和考核結(jié)果>的議案》。
（十二）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2018年度董事盡職情況報告>的議案》。
（十三）會議以出席大會股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<2018年度監(jiān)事盡職情況報告>的議案》。
（十四）會議以出席大會股東有表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于公司執(zhí)行董事金川薪酬的議案》。
特此決議
華安財產(chǎn)保險股份有限公司
2019年4月27日
關(guān)注華安保險公眾號
