一、時(shí)間：2019年1月22日（星期二）
二、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
三、召開地點(diǎn)：深圳市華安保險(xiǎn)總部大廈8樓3號(hào)會(huì)議室
三、出席情況：會(huì)議應(yīng)到股東11家，實(shí)到股東11家，代表股份2,100,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。
其中，特華投資控股有限公司委托李光榮先生出席會(huì)議，行使42,000萬股股份的表決權(quán)；廣州市澤達(dá)棉麻紡織品有限公司委托穆忠和先生出席會(huì)議，行使31,020萬股股份的表決權(quán)；海航資本集團(tuán)有限公司由法定代表人金川先生出席會(huì)議，行使26,250萬股股份的表決權(quán)；湖南湘暉資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)股份有限公司委托盧建之先生出席會(huì)議，行使25,500萬股股份的表決權(quán)；北京國(guó)華榮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司委托陽丹女士出席會(huì)議，行使18,000萬股股份的表決權(quán)；上海圣展投資開發(fā)有限公司委托徐小奔先生出席會(huì)議，行使18,000萬股股份的表決權(quán)；廣州市鑫中業(yè)投資有限公司由法定代表人侯偉英先生出席會(huì)議，行使15,600萬股股份的表決權(quán)；海航投資集團(tuán)股份有限公司委托徐軍先生出席會(huì)議，行使15,000股股份的表決權(quán)；廣州市百澤實(shí)業(yè)有限公司委托笪愷女士出席會(huì)議，行使8,880萬股股份的表決權(quán)；深圳市深信創(chuàng)業(yè)投資有限公司委托胡衛(wèi)星先生出席會(huì)議，行使7,500萬股股份的表決權(quán)；廣州利迪經(jīng)貿(mào)有限公司委托吳紹鈞先生出席會(huì)議，行使2,250萬股股份的表決權(quán)。
四、主要議題
（一）《關(guān)于調(diào)整<華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司2016-2020五年發(fā)展規(guī)劃>的議案》
（二）《關(guān)于公司發(fā)行資本補(bǔ)充債券有關(guān)事項(xiàng)的議案》
（三）《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
（四）《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
（五）《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
（六）《關(guān)于修改<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
（七）《關(guān)于修改<獨(dú)立董事評(píng)價(jià)和考核辦法>的議案》
（八）《關(guān)于修改<董事盡職考核評(píng)價(jià)制度>的議案》
（九）《關(guān)于審議<監(jiān)事盡職考核評(píng)價(jià)制度>的議案》
（十）《關(guān)于公司執(zhí)行董事徐軍薪酬調(diào)整的議案》
（十一）《關(guān)于變更公司董事的議案》
五、表決情況
（一）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于調(diào)整<華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司2016-2020五年發(fā)展規(guī)劃>的議案》。
（二）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于公司發(fā)行資本補(bǔ)充債券有關(guān)事項(xiàng)的議案》。
（三）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
（四）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
（五）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
（六）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于修改<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
（七）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于修改<獨(dú)立董事評(píng)價(jià)和考核辦法>的議案》。
（八）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于修改<董事盡職考核評(píng)價(jià)制度>的議案》。
（九）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<監(jiān)事盡職考核評(píng)價(jià)制度>的議案》。
（十）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于公司執(zhí)行董事徐軍薪酬調(diào)整的議案》。
（十一）會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于變更公司董事的議案》，同意選舉金川先生為第八屆董事會(huì)董事。金川先生的董事任職資格尚需中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)，自中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)其任職資格起正式出任公司第八屆董事會(huì)董事。
特此決議
華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
2019年1月22日
關(guān)注華安保險(xiǎn)公眾號(hào)
