一、時(shí)間：2018年9月21日（星期五）
二、召開方式：現(xiàn)場會(huì)議
三、召開地點(diǎn)：深圳市華安保險(xiǎn)總部大廈8樓3號(hào)會(huì)議室
四、出席情況：參與本次股東大會(huì)的股東共11家，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為2,100,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%，符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。
其中，特華投資控股有限公司委托陳雷先生出席會(huì)議，行使42,000萬股股份的表決權(quán)；廣州市澤達(dá)棉麻紡織品有限公司委托穆忠和先生出席會(huì)議，行使31,020萬股股份的表決權(quán)；海航資本集團(tuán)有限公司委托尚斌先生出席會(huì)議，行使26,250萬股股份的表決權(quán)；湖南湘暉資產(chǎn)經(jīng)營股份有限公司委托盧建之先生出席會(huì)議，行使25,500萬股股份的表決權(quán)；北京國華榮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司委托陽丹女士出席會(huì)議，行使18,000萬股股份的表決權(quán)；上海圣展投資開發(fā)有限公司委托徐小奔先生出席會(huì)議，行使18,000萬股股份的表決權(quán)；廣州市鑫中業(yè)投資有限公司委托童清先生出席會(huì)議，行使15,600萬股股份的表決權(quán)；海航投資集團(tuán)股份有限公司委托張學(xué)清先生出席會(huì)議，行使15,000股股份的表決權(quán)；廣州市百澤實(shí)業(yè)有限公司委托辛晶女士出席會(huì)議，行使8,880萬股股份的表決權(quán)；深圳市深信創(chuàng)業(yè)投資有限公司委托胡衛(wèi)星先生出席會(huì)議，行使7,500萬股股份的表決權(quán)；廣州利迪經(jīng)貿(mào)有限公司委托吳紹鈞先生出席會(huì)議，行使2,250萬股股份的表決權(quán)。
四、主要議題
㈠ 關(guān)于審議《調(diào)整2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》的議案
㈡ 關(guān)于修改《獨(dú)立董事管理辦法》的議案
㈢ 關(guān)于選舉徐軍為公司董事的議案
五、表決情況
㈠ 會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于審議<調(diào)整2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告>的議案》。
㈡ 會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于修改<獨(dú)立董事管理辦法>的議案》。
㈢ 會(huì)議以出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%通過了《關(guān)于選舉徐軍為公司董事的議案》，同意選舉徐軍先生為第八屆董事會(huì)董事候選人。徐軍先生的董事任職資格尚需中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)，自中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)其任職資格起正式出任公司第八屆董事會(huì)董事。
特此決議
華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
2018年9月21日
關(guān)注華安保險(xiǎn)公眾號(hào)
