一、時間：2018年6月29日（星期五）
二、召開方式及地點：以通訊表決方式召開，無實際地點
三、出席情況：參與本議案通訊表決投票的股東共11家，代表有表決權的股份數(shù)為2,100,000,000股，占公司有表決權股份總數(shù)的100.00%，符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。
其中，特華投資控股有限公司由法定代表人王力先生參與表決、廣州市澤達棉麻紡織品有限公司由法人代表張立娜女士參與表決、海航資本集團有限公司由法人代表湯亮先生參與表決、湖南湘暉資產(chǎn)經(jīng)營股份有限公司由股東代表盧建之先生參與表決、北京國華榮網(wǎng)絡科技有限公司由法人代表丁皓先生參與表決、上海圣展投資開發(fā)有限公司由法人代表陳勝華先生參與表決、廣州鑫中業(yè)投資有限公司由法人代表侯偉英先生參與表決、海航投資集團股份有限公司由法人代表于波先生參與表決、廣州百澤實業(yè)有限公司由法人代表張先玲女士參與表決、深圳市深信創(chuàng)業(yè)投資有限公司由法人代表苑琳女士參與表決、廣州利迪經(jīng)貿(mào)有限公司由法人代表范蓉女士參與表決。
四、主要議題
1. 關于修改《信息披露管理辦法》的議案
五、表決情況
1. 會議以出席大會股東有表決權的100%通過了《關于修改<信息披露管理辦法>的議案》
特此決議
華安財產(chǎn)保險股份有限公司
2018年7月5日
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