1．審議通過(guò)了《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
2．審議通過(guò)了《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
3．審議通過(guò)了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
4．審議通過(guò)了《2016年度利潤(rùn)分配方案》。
5．審議通過(guò)了《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
6. 審議通過(guò)了《2016年度償付能力審計(jì)報(bào)告》。
7. 審議通過(guò)了《2016年度關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
8. 審議通過(guò)了《2016年度公司治理報(bào)告》。
9. 審議通過(guò)了《2016年度獨(dú)立董事盡職報(bào)告》。
10. 審議通過(guò)了《2016年度獨(dú)立董事評(píng)價(jià)和考核結(jié)果》。
11. 審議通過(guò)了《2016年度董事盡職情況報(bào)告》。
12. 審議通過(guò)了《2016年度監(jiān)事盡職情況報(bào)告》。
13. 審議通過(guò)了《關(guān)于聘任北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展公司董事及高級(jí)管理人員審計(jì)的議案》。
14. 審議通過(guò)了《關(guān)于審議<公司章程修正案>的議案》。
15. 審議通過(guò)了《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
16. 審議通過(guò)了《關(guān)于修改<信息披露管理辦法>的議案》。
17. 審議通過(guò)了《關(guān)于修改<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》。
18. 審議通過(guò)了《關(guān)于修改<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
19. 審議通過(guò)了《關(guān)于修改<董事會(huì)、董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)和總裁室決策權(quán)限及流程>的議案》。
20. 審議通過(guò)了《關(guān)于修改<董事報(bào)酬制度>的議案》。
21. 審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事的議案》。逐一以記名方式投票表決選舉出如下人員作為公司第八屆董事會(huì)董事：李光榮、李曉、穆忠和、蘇瑞華、湯亮、盧建之、陽(yáng)丹、徐小奔、童清、鄧瑤；以下人員為獨(dú)立董事：王宏遠(yuǎn)、黃立君、趙然、金曉斌、馬通。其中，穆忠和、蘇瑞華、湯亮、陽(yáng)丹、徐小奔、鄧瑤、黃立君、趙然、馬通的任職資格尚需中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)。自中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)其任職資格起正式出任公司第八屆董事會(huì)董事。在第八屆董事會(huì)董事獲得任職資格批復(fù)前，第七屆董事會(huì)董事繼續(xù)履職。
22.審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》。逐一以記名方式投票表決選舉出如下人員作為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事：胡衛(wèi)星、吳紹鈞。胡衛(wèi)星、吳紹鈞的任職資格尚需中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)。自中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)其任職資格起正式出任公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。他們將和經(jīng)員工選舉產(chǎn)生的員工監(jiān)事龔小銳一起組成第八屆監(jiān)事會(huì)。在第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事獲得保監(jiān)會(huì)任職資格批復(fù)前，第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事繼續(xù)履職。
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