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   2013年度股東大會(huì)決議 

  01、審議通過(guò)了《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》。 

  02、審議通過(guò)了《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

  03、審議通過(guò)了《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。 

  04、審議通過(guò)了《2013年度利潤(rùn)分配方案》，本年度不進(jìn)行現(xiàn)金股利分配。 

  05、審議通過(guò)了《2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。 

  06、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，決定續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，執(zhí)行2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告及交強(qiáng)險(xiǎn)專項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告、償付能力專項(xiàng)報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告的審計(jì)事務(wù)，并授權(quán)董事會(huì)決定其工作報(bào)酬。 

  07、審議通過(guò)了《2013年度償付能力報(bào)告》。 

  08、審議通過(guò)了《2013年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告》 。 

  09、審議通過(guò)了《2013年度公司治理報(bào)告》。 

  10、審議通過(guò)了《2013年度獨(dú)立董事盡職報(bào)告》。 

  11、審議通過(guò)了《2013年度獨(dú)立董事評(píng)價(jià)和考核結(jié)果》。 

  12、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》。 

  13、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)董事的議案》，股東大會(huì)審議了第六屆董事會(huì)提出的董事候選人名單，并逐一以投票表決方式選舉出董事李光榮、陳愛(ài)民、聞安民、金平、何盛明、童清、汪軍、李曉、袁長(zhǎng)安、盧建之，獨(dú)立董事余云輝、趙治綱、蔣光輝、柯文進(jìn)、Helge Weiner-Trapness、胡堅(jiān)作為公司第七屆董事會(huì)董事。其中獨(dú)立董事Helge Weiner-Trapness、胡堅(jiān)的董事任職資格尚需中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)。Helge Weiner-Trapness、胡堅(jiān)自中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)其任職資格起正式出任公司第七屆董事會(huì)董事。 

  14、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》，股東大會(huì)審議了第六屆監(jiān)事會(huì)提出的非員工監(jiān)事候選人名單，并逐一以投票表決方式選舉出張鴻清、于林偉作為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。