2012年度股東大會決議
01、審議通過了《2012年度董事會工作報(bào)告》。
02、審議通過了《2012年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。
03、審議通過了《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
04、審議通過了《2012年度利潤分配方案》，本年度不進(jìn)行現(xiàn)金股利分配。
05、審議通過了《2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
06、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，決定續(xù)聘國富浩華會計(jì)師事務(wù)所為公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，執(zhí)行2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告及交強(qiáng)險(xiǎn)專項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告、償付能力專項(xiàng)報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告的審計(jì)事務(wù)，并授權(quán)董事會決定其工作報(bào)酬。
07、審議通過了《2012年度償付能力報(bào)告》。
08、審議通過了《2012年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告》。
09、審議通過了《2012年度公司治理報(bào)告》。
10、審議通過了《2012年度獨(dú)立董事盡職報(bào)告》。
11、審議通過了《2012年度獨(dú)立董事評價(jià)和考核結(jié)果》。
12、審議通過了《關(guān)于將董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會更名為戰(zhàn)略和投資決策委員會的議案》。
13、審議通過了《關(guān)于修改公司＜章程＞的議案》。
14、審議通過了《關(guān)于修改＜董事會議事規(guī)則＞的議案》。
15、審議通過了《關(guān)于修改＜獨(dú)立董事評價(jià)和考核辦法＞的議案》。
16、審議通過了《關(guān)于修改＜董事盡職考核評價(jià)制度＞的議案》。
17、審議通過了《關(guān)于修改＜董事報(bào)酬制度＞的議案》。
18、審議通過了《關(guān)于修改＜董事會、董事會專業(yè)委員會和總裁室決策權(quán)限及流程＞的議案》。
19、審議通過了《關(guān)于延長對各分公司處置閑置職場授權(quán)期限的議案》，同意將對經(jīng)營班子處置閑置職場的授權(quán)期限延長至到2015年6月30日。
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